أُلقي القبض على شاب من بروكلين واتُهم بالاحتيال وسرقة ما قيمته 15 مليون دولار أمريكي من خلال انتحال شخصية موظف خدمة عملاء في شركة Coinbase. وتُعد هذه القضية بمثابة تحذير للمستثمرين في مجال العملات المشفرة، حيث تزداد عمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين.
عمليات احتيال العملات المشفرة: شاب من بروكلين يواجه اتهامات بالسرقة
أُدين رونالد سبيكتور، البالغ من العمر 23 عامًا، بتهمة الاحتيال وسرقة 15 مليون دولار من حوالي 100 ضحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت هذه الجريمة في أبريل 2023 واستمرت حتى اعتقاله في 4 ديسمبر. ويُحتجز سبيكتور حاليًا في جزيرة ريكرز، بكفالة نقدية قدرها 500 ألف دولار أو سند بقيمة مليون دولار.
يواجه سبيكتور تهمًا رئيسية تتعلق بالسرقة الكبرى وغسيل الأموال، وكل منهما يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في السجن. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم بحيازة ممتلكات مسروقة ومعلومات شخصية لضحاياه.
كيف تم الاحتيال؟
وفقًا للشكوى الجنائية، قام سبيكتور بالاتصال بالضحايا عبر الهاتف، مدعيًا أنه موظف في Coinbase. وأخبرهم بأن أصولهم في خطر وأنهم بحاجة إلى نقل العملات الرقمية الخاصة بهم إلى محفظة جديدة. وبسبب ثقتهم، قدم الضحايا عبارات البذور الخاصة بهم – وهي بمثابة كلمة مرور – ونقلوا أموالهم إلى محافظ يسيطر عليها سبيكتور.
وبمجرد حصوله على هذه المعلومات، قام سبيكتور بسحب الأموال على الفور دون إذن. ثم تم تحويل الأموال المسروقة عبر محافظ العملات المشفرة التي يملكها.
تفاصيل التحقيق والاكتشافات
أفاد المحققون أنهم تتبعوا أكثر من 5 ملايين دولار من الأموال المسروقة إلى حسابات سبيكتور مع خدمات المقامرة عبر الإنترنت. كما تم تحويل الملايين الأخرى إلى نقد أو غسلها من خلال خدمات تبادل العملات عبر الإنترنت.
عثر المحققون على أدلة دامغة في هاتف سبيكتور الذكي. وتضمنت هذه الأدلة محادثات على منصة Discord حيث تباهى بأنه حقق ملايين الدولارات من خلال عمليات الاحتيال، واستخدم الهندسة الاجتماعية للحصول على عبارات البذور الخاصة بـ Coinbase، وخسر 6 ملايين دولار من خلال المقامرة.
كشفت الرسائل النصية بين سبيكتور ووالده عن مناقشات حول إخفاء العائدات المالية من عملية الاحتيال. كما طلب سبيكتور من والده التخلص من محافظ الأجهزة الخاصة به ومن والدته شراء محفظة جهاز جديدة. محافظ الأجهزة هي أجهزة تشبه محركات أقراص USB تخزن بيانات العملات المشفرة الخاصة بشكل غير متصل بالإنترنت.
الدفاع والمرافعات القانونية
أفاد محامي سبيكتور، تود سبوديك، أن موكله قد أقر ببراءته. وأضاف أنهم يعملون على تأمين إطلاق سراحه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وسيطعون في التهم الموجهة إليه في المحكمة. وأشار سبوديك إلى أن الادعاءات “تخمينية وتستند إلى معلومات غير كاملة”.
سبق لسبوديك أن دافع عن قضايا أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك قضايا المؤثر على Instagram والمحتال في مجال العملات المشفرة جاي مانزيني، وأمير برونو إلمااني.
تأثير عمليات الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة
تُظهر هذه القضية المخاطر المتزايدة التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة. تستغل عمليات الاحتيال هذه ثقة المستخدمين وتفتقرهم إلى المعرفة الأمنية. وتشير التحقيقات إلى أن عمليات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية هما من بين الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحتالون.
تُعد هذه القضية بمثابة تذكير بأهمية توخي الحذر والتحقق من هوية أي شخص يطلب معلومات شخصية أو مالية. يجب على المستخدمين أيضًا استخدام كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية لحماية حساباتهم.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة في هذه القضية في الأشهر المقبلة. سيراقب المحققون عن كثب أي محاولات أخرى للاحتيال على مستثمري العملات المشفرة. كما أنهم يعملون على زيادة الوعي حول هذه المخاطر وتوفير الموارد للمساعدة في حماية المستخدمين.