الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace النيجيرية متهم في الولايات المتحدة بعرقلة التحقيق في تحقيق احتيال بقيمة 20 مليون دولار
- اتُهم الرئيس التنفيذي لشركة طيران Air Peace النيجيرية بعرقلة سير العدالة.
- ويقول المدعون الأمريكيون إن ألين أونييما قدم وثائق مزورة للحكومة في محاولة للحد من التحقيق في الاحتيال.
- تم اتهام أونييما بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في عام 2019.
اتُهم ألين أونييما، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الطيران النيجيرية Air Peace، بعرقلة سير العدالة في الولايات المتحدة، إضافة إلى اتهامات سابقة بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا أن أونييما، البالغ من العمر 61 عامًا، اتُهم “بتقديم وثائق مزورة إلى الحكومة في محاولة لإنهاء التحقيق معه” مما أدى إلى توجيه تلك التهم السابقة، والتي تم رفعها في عام 2019.
وجاء في البيان الصحفي أن إيجيروغين إيغاغا، 42 عامًا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بشركة Air Peace، اتُهم أيضًا بعرقلة الحركة.
تم اتهام الزوجين في عام 2019 بسبب مزاعم بأنهما قاما بنقل أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق مزورة بناءً على شراء خمس طائرات بوينج 737.
تقول لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها Business Insider، إنهم قدموا خطابات اعتماد تصدير لتمويل المشتريات، إلى جانب اتفاقيات الشراء الداعمة وفواتير البيع والتقييمات.
لكن المدعين يقولون إن هذه الوثائق مزورة وأن الشركة التي من المفترض أنها تبيع الطائرات، وهي شركة سبرينغفيلد للطيران المسجلة في جورجيا، كانت مملوكة لأونييما ويديرها شخص ليس له أي صلة بصناعة الطيران.
وجاء في لائحة الاتهام: “الطائرة التي تمت الإشارة إليها في كل خطابات اعتماد التصدير لم تكن مملوكة أو مباعة من قبل شركة سبرينجفيلد للطيران”.
بمجرد وصول الأموال إلى الولايات المتحدة، يقول ممثلو الادعاء إن أونييما قام بغسل أكثر من 16 مليون دولار عن طريق نقلها إلى حسابات أخرى.
في عام 2019، قال المحققون بعد ذلك إن أونييما، الذي كان على علم بأنه يخضع للتحقيق، طلب من مدير شركة سبرينجفيلد للطيران التوقيع على عقد عمل ولكن دون تحديد تاريخه.
ويقال في وقت لاحق إن محاميه قدموا هذه الوثيقة – التي أصبح تاريخها قبل بدء الاحتيال المزعوم – إلى الحكومة “في محاولة لوقف التحقيق وإلغاء تجميد حساباته المصرفية”.
بعد الاتهامات الأخيرة، قال رايان بوكانان، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا: “يُزعم أن أونييما استغل مكانته كقائد أعمال بارز ومدير تنفيذي لشركة طيران أثناء استخدام وثائق مزورة لارتكاب عمليات احتيال”.
الأمير هاري وميغان ماركل يصلان إلى لاغوس. أندرو إزيبو / غيتي إيماجز لمؤسسة آرتشيويل.
في وقت سابق من هذا العام، تصدر أونييما عناوين الأخبار بعد أن رحب بالأمير هاري وميغان ماركل في نيجيريا.
وذكرت صحيفة MailOnline في ذلك الوقت أن هاري وماركل طارا من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لاغوس على متن طائرة Air Peace في مايو.
وقال مصدر مقرب من الزوجين لم يذكر اسمه لصحيفة ديلي بيست إن سفر الزوجين داخل نيجيريا تم ترتيبه من قبل رئيس أركان الدفاع النيجيري.
اتصل موقع Business Insider بشركة Air Peace للتعليق.
