تضمن انخفاض الأسهم حيث تزعم الهيئة التنظيمية الأسترالية وجود انتهاكات لمكافحة غسيل الأموال
Investing.com – Entain Group (LON:)، المشغل وراء منصات المراهنة عبر الإنترنت مثل لادبروكس (LON:) وNeds، تعرضا لانتقادات من AUSTRAC، بسبب الانتهاكات المنهجية المزعومة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بأكثر من 7٪ يوم الاثنين.
وتزعم الهيئة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال في أستراليا أن شركة Entain فشلت في تنفيذ برنامج متوافق لمكافحة غسيل الأموال، مما ترك منصاتها عرضة للاستغلال الإجرامي.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC، بريندان توماس، تعكس أوجه القصور هذه إخفاقات خطيرة في حوكمة Entain وإدارة المخاطر والضوابط التشغيلية.
تتضمن ادعاءات AUSTRAC اتهامات بأن مجلس إدارة شركة Entain والإدارة العليا لم يمارسوا رقابة كافية على برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقوض قدرة الشركة على تحديد ومعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُزعم أن عمليات المراهنة التي تقوم بها الشركة على مدار الساعة، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقعها على الويب وتطبيقها، عرّضتها لاحتمال قيام أفراد مجهولين باستخدام قنوات خارجية لتمويل حسابات المقامرة بأموال غير مشروعة.
تركز الادعاءات بشكل خاص على استخدام أطراف ثالثة – سواء الشركات أو الأفراد – لقبول الودائع النقدية لحسابات Entain.
وتقول AUSTRAC إن هذه الممارسات تحجب مصادر الأموال، مما يخلق فرصًا للمجرمين لغسل الأموال.
تدعي الهيئة التنظيمية أيضًا أن Entain لم تنفذ عمليات تحقق كافية من العملاء أو فحوصات للتأكد من مصدر الأموال في هذه المعاملات، مما يزيد من خطر تسهيل الجرائم المالية.
تم إجراء مزيد من التدقيق على طريقة تعامل Entain مع العملاء ذوي المخاطر العالية. تزعم AUSTRAC أن الشركة فشلت في إجراء العناية الواجبة المناسبة بشأن 17 حسابًا من هذا القبيل، بما في ذلك الحالات التي تم فيها إخفاء هويات العملاء عمدًا باستخدام أسماء مستعارة.
يُزعم أن هذه الممارسة، التي يُزعم أنها تمت تحت ستار حماية خصوصية العميل، قد أعاقت قدرة Entain على مراقبة سوء الاستخدام المحتمل لمنصاتها من قبل المجرمين.
وقال توماس في بيان إن هذه القضية تظهر المخاطر التي يواجهها قطاع المراهنة عبر الإنترنت عندما لا يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على محمل الجد، مضيفًا أن غسيل الأموال غالبًا ما يرتبط بجرائم خطيرة مثل الاحتيال والاحتيال والفساد.
إن Entain هو الأحدث في سلسلة من مشغلي المقامرة الذين يواجهون إجراءات قانونية أو عقوبات بشأن مشكلات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
