استثمار
الولايات المتحدة تحقق مع شركة Tether بشأن العقوبات وانتهاكات غسيل الأموال – وول ستريت جورنال
(تم التحديث – 25 أكتوبر 2024 الساعة 2:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)
الولايات المتحدة تحقق في العقوبات وانتهاكات غسل الأموال – وول ستريت جورنال
- تقوم الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتحقيق مع شركة Tether بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات وقواعد مكافحة غسيل الأموال.
- يتحقق التحقيق مما إذا كان Tether قد تم استخدامه لتمويل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب أو القرصنة أو غسل العائدات.
- ويدير التحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.
- وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الخزانة فرض عقوبات على تيثر بسبب الاستخدام الواسع النطاق لعملتها المشفرة من قبل الأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك جماعة حماس الإرهابية وتجار الأسلحة الروس.
